虚拟货币Tether的合作银行涉嫌洗钱

九个亿财经消息——对于面临信用问题的稳定币USDT来说,可能会有新的打击。


主张与美元1:1挂钩的Tether在上周表示,已在巴哈马的Deltec Bank准备了充分的资金,但Deltec Bank被怀疑是介入洗钱的嫌疑。


巴西的媒体O Globo 6日报道称,巴西圣保罗的法律执行机构基础设施企业Dersa前负责人Paulo Vieira De Souza因涉嫌收贿,在调查过程中,Deltec Bank有违法的嫌疑。据悉,De Souza曾参与到美国政府的史上最大国际贿赂事件Odebrecht事件中。

De Souza通过在巴拿马据点外包企业Nantes Group汇款2500瑞士法郎(约28亿日元),但据巴西当局的调查结果显示,资金流动的终点不是Nantes,而是巴哈马的Deltec Bank的可能性很高。

据悉,巴西的调查机关与巴哈马的政府高层合作,正在确认是否真的汇往Deltec Bank

虽然Tethe存在信用问题,但在1日,Tether还公布了与巴哈马Deltec Bank新的合作关系。


声明:以上内容译自cointelegraph网站,原作品著作权归cointelegraph站所有。本文为九个亿编译原创,九个亿享有该文的著作权,转载需标明来源。